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（２００６年１０月３１日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過２００６年１０月３１日中華人民共和國主席令第５６號公布自２００７年１月１日起施行）

目錄

第一章總則

第二章反洗錢監(jiān)督管理

第三章金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)

第四章反洗錢調(diào)查

第五章反洗錢國際合作

第六章法律責(zé)任

第七章附則

第一章總則

第一條為了預(yù)防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，制定本法。

第二條本法所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的 ……